北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013年12月30日于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議。公司于2013年12月27日以電子郵件和專人送達(dá)的方式通知了全體董事，會(huì)議應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加董事6人，其中獨(dú)立董事2人。本次董事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)申萬(wàn)秋先生召集和主持，經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)民生銀行（600016）股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)綜合授信額度，綜合授信額度總計(jì)為人民幣壹億元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），授予方式為信用方式，期限一年，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求確定。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司提供內(nèi)保外貸的議案》；

被擔(dān)保人海蘭盈華（香港）航海科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港盈華”）為公司控股子公司北京海蘭盈華科技有限公司（公司持股比例為60%，以下簡(jiǎn)稱“海蘭盈華”）的全資子公司。

為滿足下屬全資公司香港盈華生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，海蘭盈華擬向友利銀行（中國(guó)）有限公司北京分行申請(qǐng)辦理?yè)?dān)�？傤~不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，最終由友利銀行香港分行向香港盈華發(fā)放不超過(guò)650萬(wàn)美元的貸款，業(yè)務(wù)有效期為自融資事項(xiàng)發(fā)生之日起三年，海蘭盈華將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要逐步操作人民幣存1/2款質(zhì)押擔(dān)保，每筆貸款擔(dān)保期限為一年。

董事會(huì)認(rèn)為：為了進(jìn)一步支持香港盈華的日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展，加快小目標(biāo)探測(cè)雷達(dá)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度，降低融資成本，提高公司整體盈利能力，同意海蘭盈華提供上述擔(dān)保。香港盈華為海蘭盈華的全資子公司，且海洋特種雷達(dá)系列新產(chǎn)品的市場(chǎng)前景良好，香港盈華具備較強(qiáng)的償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，海蘭盈華的其他股東按其持股比例提供了相應(yīng)擔(dān)保，本次擔(dān)保公平、合理，不會(huì)損害股東及公司的利益。根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定，此次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見。

具體內(nèi)容詳見同日公告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定披露媒體的公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。