由于違反美國制裁采購伊朗鋼材，兩家中國公司及旗下散貨船被列入美國財政部的最新制裁名單。

1月10日，美國財政部公布了對伊朗的最新制裁名單，這之中包括伊朗最大的鋼鐵生產(chǎn)商和礦業(yè)公司等17家伊朗企業(yè)，出售違禁品給伊朗的中國貿(mào)易企業(yè)及其皮包公司、涉及轉(zhuǎn)運違禁品的中國散貨船，此外還有伊朗金屬行業(yè)和8名參與導彈襲擊活動的伊朗高官。美國政府預(yù)計，這些制裁行動將“切斷對伊朗政權(quán)的數(shù)十億美元支持”。

其中，兩家遭到美國制裁的中國公司分別是龐潮貿(mào)易（北京）有限責任公司（Pamchel Trading Beijing Co.Ltd.）和寧波鴻源船舶管理有限公司（HongYuan Marine(china)Co.,Limited）。

其中，龐潮貿(mào)易公司被指控從2019年8月起每月向伊朗最大鋼鐵企業(yè)Mobarakeh Steel Company采購數(shù)萬噸鋼鐵，違反美國的《伊朗自由和反擴散法》第1245條。此外，在2019年間，龐潮貿(mào)易公司還將多批焦礦、陰極塊和石墨電極出售給伊朗礦產(chǎn)貿(mào)易公司Khalagh Tadbir Pars Co，供伊朗鋁公司生產(chǎn)使用。雙方交易還涉及銅精礦等其它違禁物品。

美國財政部指控稱，為了掩人耳目，龐潮貿(mào)易公司還在非洲島國塞舌爾設(shè)立了一家皮包公司，名為Power Anchor Limited，用來掩蓋從伊朗金屬企業(yè)的最終用戶身份，同時收取伊朗金屬企業(yè)的款項。

寧波鴻源船舶管理公司則被指控使用旗下散貨船“宏勛”號（Hong Xun）幫助龐潮貿(mào)易公司運輸伊朗鋼鐵。根據(jù)美國財政部的公告，“宏勛”號在2019年9月運輸Mobarakeh Steel Company生產(chǎn)的鋼鐵至中國，該船從伊朗阿巴斯港出發(fā)，貨物則由龐潮貿(mào)易公司購入。“宏勛”號的注冊方是寧波鴻源船舶管理公司，該公司也是“宏勛”號的船舶經(jīng)理。

美國財政部指出，“宏勛”號幫助運貨，違反了美國政府于2019年5月8日簽發(fā)的第13871號行政令，構(gòu)成第13871號行政令項下所禁止的“在知情的情況下從事從伊朗購買、取得、銷售、運輸或營銷鋼、鐵、鋁、銅或其產(chǎn)品的重大交易”。該行政令針對伊朗的整個金屬行業(yè)實施制裁，其中包括參與支持伊朗金屬行業(yè)交易的個人以及實體。目前，美國財政部外國資產(chǎn)管制局（OFAC）已凍結(jié)“宏勛”號的資產(chǎn)。

2019年12月16日，美國國務(wù)院曾發(fā)布咨詢意見，提醒全球范圍內(nèi)有關(guān)當事方注意，向伊朗轉(zhuǎn)讓或出口石墨電極等都將面臨美國制裁的風險。根據(jù)咨詢意見，無論其國籍和所在地（即包括第三國企業(yè)），參與此類交易的相關(guān)當事方均可能受到制裁。當事方包括但不限于：石墨電極和針狀焦的生產(chǎn)商和出口商、港口經(jīng)營者、托運人、船運公司以及船舶經(jīng)營者和所有者。

美國財政部長Steven Mnuchin在1月10日的新聞發(fā)布會上表示：“總統(tǒng)正在發(fā)布一項行政令，對擁有、經(jīng)營、貿(mào)易或協(xié)助伊朗經(jīng)濟部門活動的任何個人進行額外制裁，覆蓋建筑、制造、紡織和采礦業(yè)。”他強調(diào)，這些制裁既包含一次制裁，也有二次制裁；同時總統(tǒng)行政令還允許在未來繼續(xù)指定部門進行相關(guān)行動。