4月28日，中國船舶發(fā)布公告，中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月26 日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司變更募集資金投資項目的預(yù)案》，本公司全資子公司江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“江南造船”）擬將原募集資金投資項目“數(shù)字造船創(chuàng)新示范工程項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“大型 LNG 船建造能力條件保障項目”（以下簡稱“新項目”），具體情況如下：

一、募集資金投資項目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核準(zhǔn)中國船舶工業(yè)股份有限公司向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕225 號）核準(zhǔn)，公司通過向 11 名投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）250,440,414 股，發(fā)行價為每股 15.44元。截至 2020 年 7 月 27 日，公司共募集資金 386,680.00 萬元，扣除承銷費(fèi)用 3,866.80 萬元后，募集資金實際到賬金額為 382,813.20 萬元，其中江南造船原項目募集資金為 39,760.50 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述江南造船原項目募集資金 39,760.50

萬元一直存放在公司募投項目專戶。

二、本次變更募集資金投資項目情況

根據(jù)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合江南造船原項目募集資金未使用等實際情況，為了提高募集資金的使用效率，在充分考慮船舶行業(yè)及江南造船自身發(fā)展情況和原項目、新項目市場環(huán)境基礎(chǔ)上，公司擬將江南造船原項目募集資金 39,760.50 萬元全部變更投入到新項目，新項目投資總額 48,441 萬元，由江南造船實施。

新項目符合募集資金投向要求、市場實際需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向

2022 年以來，全球大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢，成為近年來中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新亮點(diǎn)。江南造船于 2022 年接獲中國船廠在大型 LNG 船領(lǐng)域的第一個直接面向國際市場油氣公司的訂單，開創(chuàng)了中國船廠在大型 LNG 船建造領(lǐng)域與國際油氣公司直接合作的先河，成為國內(nèi)第一家承接 MARK III 薄膜型大型LNG 運(yùn)輸船的船廠。上述訂單是江南造船順應(yīng)國際最新 LNG 船設(shè)計理念、完全自主研發(fā)設(shè)計的 17.5 萬立方米 MARK III 薄膜型 LNG 運(yùn)輸船,滿足目前最新的規(guī)范規(guī)則，具有主流、可靠、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn)，綜合經(jīng)濟(jì)性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

因此，新項目是公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)，符合國家、地方產(chǎn)業(yè)政策和江南造船中長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高江南造船在 LNG 船市場的核心競爭力和盈利能力，有利于公司開展 LNG 船生產(chǎn)經(jīng)營，符合募集資金支持方向。新項目于 2023 年 2 月取得中國船舶集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國船舶集團(tuán)”）初步設(shè)計批復(fù)，項目總投資 48,441 萬元，擬使用募集資金 39,760.50 萬元，現(xiàn)已完成投資備案和環(huán)評批復(fù)，滿足募集資金投資項目實施的相關(guān)要求。

三、新項目的具體內(nèi)容

（一）新項目基本情況

1、項目名稱：大型 LNG 船建造能力條件保障項目

2、項目地點(diǎn)：上海市崇明區(qū)長興島江南造船廠區(qū)內(nèi)

3、實施主體：江南造船

4、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本建設(shè)項目包括：生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施改建方面，新建建筑面積10,392平方米的專用材料倉庫；新建碼頭410米；新增50t門座式起重機(jī)；實訓(xùn)工廠改建。在設(shè)備設(shè)施方面，新增自動化立體庫、特種焊機(jī)、熱壓板系統(tǒng)、粘連機(jī)、涂膠機(jī)、叉車等工藝設(shè)備。在軟件方面，新增液貨系統(tǒng)流程模擬軟件、液貨系統(tǒng)研發(fā)平臺、液貨模擬器等液貨圍護(hù)系統(tǒng)驗證設(shè)備系統(tǒng)。以上共計新增建筑面積10,592平方米，新增工藝設(shè)備共111臺（套）。

5.投資金額

項目總投資48,441.0萬元，其中：建筑工程費(fèi)31,630.9萬元，設(shè)備工程費(fèi)10,062萬元，安裝工程費(fèi)634.0萬元，其它費(fèi)用6,114.1萬元（含基本預(yù)備費(fèi)1897.3萬元）。資金來源：募集資金 39,760.50 萬元，其余自籌解決。

（二）新項目實施計劃進(jìn)度

預(yù)計于 2024 年底前完成。

根據(jù)新項目的任務(wù)目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容的特點(diǎn)規(guī)模，前期工作 2 個月，工程設(shè)計 7 個月（含初步設(shè)計），施工準(zhǔn)備 2 個月（含招標(biāo)），施工周期22 個月，試運(yùn)行及竣工驗收 3 個月。

（三）新項目可行性分析

1. 江南造船啟動大型 LNG 船建造專項生產(chǎn)能力建設(shè)的迫切要求江南造船目前手持多艘 17.5 立方米 LNG 船國際訂單，首制船計劃于 2025 年初完工交付。另外，在建 8 萬立方米 LNG 船已于 2022 年 6月入塢、9 月開始圍護(hù)系統(tǒng)安裝施工。為此，江南造船急需啟動大型 LNG船建造專項生產(chǎn)能力建設(shè)，以滿足在建產(chǎn)品和手持訂單建造的迫切需要。

2. 推動國內(nèi)大型 LNG 船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀需求

據(jù)統(tǒng)計，中國船舶集團(tuán) 2022 年累計簽約大型 LNG 運(yùn)輸船訂單達(dá) 49艘，訂單總量占全球市場份額從 2021 年的不足 7%躍升至 2022 年的近30%，創(chuàng)歷史新高。但是大型 LNG 船是世界公認(rèn)的最難建造，高技術(shù)、高可靠性、高附加值的特殊船舶，在研發(fā)、建造及技術(shù)環(huán)境等方面面臨重大挑戰(zhàn)，提升大型 LNG 船建造能力尤其是基礎(chǔ)能力，加大基礎(chǔ)建設(shè)投入成為國內(nèi) LNG 船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀需求。

3.江南造船填補(bǔ)大型 LNG 船建造相關(guān)核心條件缺口的現(xiàn)實需要

按大型 LNG 船船塢周期測算，江南造船在現(xiàn)有船塢與總組場地資源條件下大型 LNG 船單線建造能力可達(dá)到 3-4 艘/年。江南造船基本具備了大型 LNG 船主船體、常規(guī)舾裝和涂裝部分的總裝建造能力，但圍繞大型 LNG 船液貨艙圍護(hù)系統(tǒng)建造的材料存儲、施工人員培訓(xùn)取證、

低溫試驗驗證以及碼頭舾裝等方面尚存在能力缺口，急需補(bǔ)充大型 LNG船原材料存儲場地、人員培訓(xùn)、液貨系統(tǒng)研發(fā)驗證、碼頭資源等方面的核心條件，實現(xiàn)產(chǎn)品批量化建造目標(biāo)。

（四）新項目經(jīng)濟(jì)效益分析

新項目固定資產(chǎn)總投資 48,441.0 萬元，其中募集資金 39,760.50萬元，建設(shè)內(nèi)容為專用材料倉庫、培訓(xùn)中心（原實訓(xùn)工場改造）、碼頭、液貨圍護(hù)系統(tǒng)驗證設(shè)備及外場設(shè)施等。

整個項目還需建設(shè)匹配相應(yīng)規(guī)模的工藝設(shè)備，才能真正形成完成LNG 產(chǎn)品生產(chǎn)線。由于財務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析需要基于總體投資、總體成本和總體收入，進(jìn)行完整的現(xiàn)金流分析。故本項目在編制財務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析采用總體投資測算。

從財務(wù)評價指標(biāo)來看，投資所得稅前增量財務(wù)內(nèi)部收益率為13.86%，增量資本金內(nèi)部收益率為 11.93%，增量總投資收益率為 10.30%，增量資本金凈利潤率為 8.75％，增量稅前投資回收期 10 年。